DoradoBet Politica AML

Esta politica AML resume el enfoque del casino doradobetchile.cl contra el lavado de dinero y la financiacion del terrorismo. Los procedimientos operativos completos se aplican en la cuenta autenticada.

1. Objetivo

Detectar, prevenir y reportar actividades sospechosas vinculadas a depositos, retiros y patrones de juego inusuales.

2. Monitoreo

Se analizan transacciones por monto, frecuencia, origen de fondos y coherencia con el perfil del jugador. Pueden solicitarse documentos adicionales antes de liberar retiros.

3. Senales de alerta

Multiples cuentas relacionadas, uso de terceros en pagos, estructuras fragmentadas o negativa a completar verificacion pueden derivar en revision o cierre de cuenta.

4. Cooperacion regulatoria

Ante requerimientos legitimos de autoridades competentes, se conservan registros y se colabora conforme a la ley aplicable en Chile.

5. Enlaces

Consulta tambien Politica KYC, Metodos de pago y Terminos de servicio.